Carina Junker
Associate
Associate
Germany
Carina arbeitet als Associate in der Praxisgruppe Financial Services Regulatory in Frankfurt.
Carina Junker berät deutsche und internationale Banken, Finanzinstitute, Wertpapierinstitute und Zahlungsdienstleister zu deutschem und europäischem Regulierungsrecht.
Experience & capabilities
Selected matters
- Globale Investmentbank in Bezug auf die Ergebnisse von AML-Prüfungen und die Vorbereitung der Kommunikation mit dem Prüfer sowie bei der weiteren laufenden regulatorischen Beratung, mit Fokus auf AML- und KYC-Anforderungen
- Ein Fuhrparkmanagement- und operatives Autoleasingunternehmen zur Inhaberkontrolle gemäß der deutschen Inhaberkontrollverordnung
- Ein Zahlungsdienstleister bei der Einreichung einer Mitteilung über einen neu bestellten gesetzlichen Vertreter bei der deutschen Aufsichtsbehörde (BaFin) im Rahmen einer internen Unternehmensumstrukturierung, unter Berücksichtigung der dafür gemäß dem deutschen Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), dem deutschen Kreditwesengesetz (KWG) und der deutschen Inhaberkontrollverordnung (InhKontV) vorzubereitenden Dokumente
- einen führenden Zahlungsdienstleister im Zusammenhang mit einer Meldung an die BaFin über die Bestellung eines neuen gesetzlichen Vertreters im Rahmen einer internen Unternehmensumstrukturierung, einschließlich Beratung zu rechtlichen Anforderungen und Vorbereitung der Dokumentation gemäß ZAG, KWG und der Eigentumskontrollverordnung
Sectors
Background
Carina hat das Studium der Rechtswissenschaften an der Johann Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main abgeschlossen und ihr Rechtsreferendariat am Oberlandesgericht Frankfurt am Main absolviert.
Sie spricht fließend Deutsch und Englisch.
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