Dr. Nathalie Isabelle Thorhauer

• Ein bedeutender deutschen Mobilitäts- und Transportkonzern in einem Fall von Korruption und Untreue durch den ehemaligen Geschäftsführer einer seiner Tochtergesellschaften, Klage auf Durchsetzung von Bereicherungsansprüchen, Geschäftsführerhaftung und weiteren Schadensersatzansprüchen gegen acht Beklagte, begleitend zu den strafrechtlichen Ermittlungen der Frankfurter Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafsachen
• Ein deutsches Recyclingunternehmen, das durch betrügerische Handlungen geschädigt wurde, bei der Erstattung einer Strafanzeige wegen Betrugs und Urkundenfälschung
• Ein Insolvenzverwalter bei der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen nach deutschem und chinesischem Deliktsrecht gegen u. a. den chinesischen Vertragspartner des Insolvenzschuldners
• Ein Insolvenzverwalter in verschiedenen Zivilrechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit einer komplexen Kriminalinsolvenz (Betrug, Insolvenzverschleppung u. a.)
• Ein multinationaler Öl- und Gaskonzern bei strafrechtlichen Risiken (Korruption) in komplexen Sportsponsoringverträgen mit grenzüberschreitender Wirkung (präventive Compliance-Beratung)
• Ein deutscher Anlagenbauer bei strafrechtlichen Risiken (Geldwäsche) im Zusammenhang mit transnationalen Zahlungsübertragungen
• Strafrechtliche Unterstützung bei der Aufhebung eines Investitionsschiedsspruchs und bei der Verteidigung gegen dessen Vollstreckung in zahlreichen Rechtsordnungen, einschließlich der Unterstützung des Mandanten bei der Stellung von Rechtshilfeersuchen
• Ein internationaler Automobilhersteller bei internen Untersuchungen und der Unternehmensverteidigung im Zusammenhang mit dem Dieselemissionsskandal
• Ein bedeutendes Softwareunternehmen bei der laufenden präventiven Compliance-Beratung, insbesondere im Bereich Bestechung und Korruption, sowie bei der Vertretung des Mandanten als Geschädigtem in einem besonders schweren Fall von Betrug und Untreue durch einen Mitarbeiter eines ehemaligen Dienstleisters, einschließlich der Erstattung einer Strafanzeige, der Durchführung interner Untersuchungen und der Ergreifung von Maßnahmen zur Vermögensrückgewinnung
• Eine internationale Leasinggruppe im Zusammenhang mit einem schwerwiegenden Compliance-Vorfall, einschließlich der Durchführung komplexer interner Untersuchungen in Bezug auf Wirtschaftskriminalität (insbesondere Betrug, Verletzung von Geschäftsgeheimnissen, Untreue), der Verteidigung der Konzerngesellschaften gegen strafrechtliche Vorwürfe und die Verhängung von Bußgeldern durch Staatsanwaltschaften und Aufsichtsbehörden in Deutschland und im Ausland, der Beratung zur Verbesserung des Compliance-Systems sowie Abhilfemaßnahmen
• Ein Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien in einem Fall des Verrats von Geschäftsgeheimnissen durch ehemalige Mitarbeiter, einschließlich interner Untersuchung und Erstattung einer Strafanzeige
• Ein internationales Chemieunternehmen als Geschädigtem in einem wiederholten Fall besonders schweren Diebstahls, einschließlich der Erstattung einer Strafanzeige und der Unterstützung der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen
• Eine deutsche Staatsbank in einem internationalen Fall von Subventionsbetrug, einschließlich der Begleitung und Unterstützung der strafrechtlichen Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft gegen die Haupttäter sowie der Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen
• Ein ehemaligen Geschäftsführer und Automobilhändler eines deutschen Automobilherstellers gegen Betrugsvorwürfe im Zusammenhang mit dem Verkauf von Fahrzeugen mit mutmaßlichen Abschalteinrichtungen
• Eine Privatperson bei der Abwehr von Ansprüchen auf Immobilienmaklerprovisionen und im Zusammenhang mit gegen sie begangenen Straftaten
• Eine Privatperson in Bußgeldverfahren wegen Verstößen im Zusammenhang mit der Eintragung in die Handwerksrolle

Publications

• White-Collar Crime 2025: Germany, Chambers and Partners, Oktober 2025 (gemeinsam mit Dr. Dirk Seiler und Dr. Daisy Hullmeine).
• International Investigations: Germany, in: Stephanie Brooker (Hrsg.), Lexology In-depth, 15. Auflage, 2025 und 16. Auflage, 2026 (gemeinsam mit Dr. Dirk Seiler).
• The International Investigations Review: Germany, in: Nicolas Bourtin (Hrsg.), The International Investigations Review, The Law Reviews, 14. Auflage, 2024 (gemeinsam mit Dr. Dirk Seiler).
• Note for the Board on Anti-Corruption: Germany, Thomson Reuters Practical Law, 2024 und 2025 (gemeinsam mit Dr. Dirk Seiler).
• Anti-corruption: Private Acquisitions and Joint Ventures (Germany), Thomson Reuters Practical Law, 2024 und 2025 (gemeinsam mit Dr. Dirk Seiler).
• Stellungnahme der Wirtschaftsstrafrechtliche Vereinigung e. V. (WisteV) zum Regierungsentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz eines „Gesetzes zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft", in: WiJ Ausgabe 3/4.2020, S. 117 ff. (https://www.compliancedigital.de/.download/154617/wij_20200307.pdf)
• Supply Chain Law in Germany: Current Steps Towards a Mandatory Human Rights Due Diligence Law, Herbert Smith Freehills, Latest Thinking, 22. Juli 2020.
• Ein „Unternehmensstrafrecht" für Deutschland. Im Blickpunkt: Neue Haftungsrisiken für Manager und D&O-Versicherer?, in: ComplianceBusiness, Ausgabe 2, Juni 2020, S. 8–10 (gemeinsam mit Nina-Isabell Ballwanz und Dr. Dirk Seiler).
• German Ministry of Justice releases official draft Corporate Sanctions Act, Herbert Smith Freehills, FSR and Corporate Crime Notes, 23. April 2020.
• Corporate Criminal Liability and Internal Investigations – Expected Legislative Changes in Germany, Herbert Smith Freehills, FSR and Corporate Crime Notes, 23. September 2019.
• Jurisdiktionskonflikte im Rahmen transnationaler Kriminalität. Zur Koordination der Strafgewalten über natürliche Personen und Unternehmen in der Europäischen Union, Studien zum Strafrecht, Band 96, Baden-Baden: Nomos – Zürich/St. Gallen: Dike Verlag 2019 (Nomos eLibrary).
• Verschärfter Kampf gegen Geldwäsche. Neues Geldwäschegesetz Ende Juni 2017 in Kraft getreten, in: ICC Germany-Magazin, Dezember 2017, S. 28–31 (gemeinsam mit Dr. Helmut Görling und Dr. Patricia Nacimiento).
• European Account Preservation Orders. A New Streamlined Procedure for Freezing EU Bank Accounts in Cross-border Cases, in: Herbert Smith Freehills, Cross-border Litigation, International Perspectives, Ausgabe 1, März 2017, S. 12–13 (gemeinsam mit Dr. Helmut Görling).
• Die Europäische Ermittlungsanordnung. Im Blickpunkt: Neue Wege der grenzüberschreitenden Beweiserhebung in Strafsachen, in: ComplianceBusiness, Ausgabe 3, September 2016, S. 16–19 (gemeinsam mit Dr. Helmut Görling).
• Conflicts of Jurisdiction in Cross-border Criminal Cases in the Area of Freedom, Security, and Justice. Risks and Opportunities from an Individual Rights-Oriented Perspective, in: New Journal of European Criminal Law, Bd. 6, Nr. 1, 2015, S. 78–101.
• Beiträge zum „Corporate Crime Monthly Update" der Kanzlei.